У Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр

У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональної центр мінімізації платежів до бюджету, через який було проконвертовано 240 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління УКРІНФОРМ в Запорізькій області.

Так, співробітники податкової міліції Запорізької області спільно зі слідчим підрозділом податкової міліції ГУ УКРІНФОРМ в м.Києві ліквідували «центр мінімізації платежів до бюджету» міжрегіонального характеру, який створений з метою надання податкової вигоди підприємствам реального сектора.

Послугами зловмисників встигли скористатися понад 20 компаній, серед яких і підрядники, які виконували роботи в рамках Національного проекту «Велике будівництво».

Встановлено, що група осіб для реалізації злочинних намірів створила ряд суб’єктів господарювання, на рахунку яких в якості плати за «фіктивні» товари і послуги надходили безготівкові грошові кошти користувачів послуг незаконної схеми. Надалі ці кошти конвертувалися в готівку за грошову винагороду фігурантам кримінальної виробництва.

Відзначається, що незаконна схема поширювалася на Запорізьку, Дніпропетровську, Київську області та м.Київ. Загальна сума проконвертованих грошових коштів за 2 роки склала близько 240 мільйонів гривень. Тобто, фактично, це більше 40 мільйонів гривень збитків державним інтересам. Слідство триває.

Схожі публікації
25.09.2022

Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму рф на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше 1 тис. російських силовиків, яких […]

15.09.2022

За даними слідства, 19-річна мешканка тимчасово окупованої території Пологівського району на початку червня 2022 року добровільно погодилась на пропозицію представників ФСБ РФ допомагати їм у проведенні підривної діяльності проти України. […]

13.09.2022

Судитимуть чотирьох бойовиків «ДНР», які брали участь у боях проти ЗСУ з метою захоплення Запорізької області. Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно 4-х громадян України. Їм […]

07.09.2022

Те, що сьогодні вчинили рашисти на території Пологівського району нічим іншим не назвеш як відверте вбивство. Вони обстріляли мирних жителів, які були у черзі за гуманітарною допомогою. Про це повідомив […]

07.09.2022

Рашисти повісили на освітній заклад свою ганчірку і “звітують” про завезені російські підручники. На рашистському відео, жіночка на підборах починає мову нашим звичним суржиком: “Так, нада тепер просить…”, а далі, […]

07.09.2022

У Запорізькій ОВА відбулася робоча нарада з вирішення проблемних питань медичних закладів Пологівського району під керівництвом голови РДА Артура Крупського. До наради долучилися заступник очільника ЗОВА Віталій Сиволап та директор […]

31.08.2022

Агресор знов атакував околиці міста Запоріжжя, житлову та цивільну інфраструктуру Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки. В результаті ворожого збройного нападу є поранені та загиблі. Минулої доби (30 серпня) поліція зареєструвала 25 […]

20.08.2022

Працівники поліції зареєстрували заяву від жителя області, який спілкуючись телефоном з невідомою особою, виконав запропоновані дії начебто для отримання додаткової разової виплати для ФОП. Натомість, з його банківських карток було […]

20.08.2022

1 вересня вже стартує новий 2022/2023 навчальний рік. Рік складний, рік під час дії воєнного стану у нашій рідній Україні. Зважаючи на безпекову ситуацію, в закладах освіти навчальний рік розпочнеться […]

20.08.2022

49-річний житель Запоріжжя вдарив жінку, вихопив у неї сумку та втік. Вчора, 19 серпня, близько 15:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про пограбування жінки на одній із вулиць Шевченківського району. […]

17.08.2022

За даними слідства, 14-16 серпня збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл із реактивних систем залпового вогню міста Оріхів. Загинула жінка, ще шестеро мирних жителів отримали поранення. […]

16.08.2022

Держава намагається максимально зберегти виплати, призначені сім’ї чи людині. Міністерство соціальної політики повідомляє: «Ті люди, які отримували пенсії на карти, виплати їм нараховуються. Там, де пенсіонери отримували пенсію через Укрпошту, […]