В Україні банки арештовують рахунки клієнтів: чи є на це підстави?

Банки арештовують рахунки українців, на яких знаходяться чималі суми коштів. Це відбувається в рамках фінансового моніторингу. Для того, щоб відновити доступ до рахунку, клієнтам доводиться надавати довідки та докази, що кошти вони отримали легально і з них сплачені податки.

Зокрема, декілька таких випадків сталося з клієнтами Monobank та “ПриватБанку”.

Так, в кінці минулого місяця жінка відкрила рахунок в Monobank, з якого витратила 50 тисяч гривень. Після чого вона отримала лист з вимогою пояснити проведені нею грошові операції (перекази та оплата в мережі). Потім їй заблокували рахунок.

Для того, щоб їй відновили доступ до рахунку, жінка зробила фотознімки паспорта, банківської картки, свого обличчя та відправила документи. Через тиждень після цього доступ до коштів їй так і не відновили.

У банку клієнтці сказали, що потрібно чекати аналізу поданої нею інформації. Але скільки часу займе дана процедура – ніхто не знає. На рахунку жінки знаходиться чимала сума – 60 тисяч гривень. Але вона не може ні зняти, ні переказати ці гроші.

Коли жінка написала скаргу до служби підтримки банку, то там відповіли, що наразі проводиться перевірка отриманої інформації та як тільки буде готовий результат, про нього відразу ж повідомлять.

Схожа ситуація сталася з одним з клієнтів “ПриватБанку”. На рахунку чоловіка заморозили кошти у сумі 400 тисяч гривень. У нього був рахунок фізичної особи-підприємця. Після проведення внутрішньої перевірки банком менеджер фінустанови попросив надати інвойси про вхідні платежі, хоча в таких випадках потрібно надати документи, які зазначають на підставі чого здійснюються такі грошові обороти. Чоловік надав банку інвойси, а вже на наступний день отримав інформацію від банку про розрив всіх договорів та закриття рахунків.

Після того, як чоловік написав скаргу, перед ним вибачились за помилку та почали процедуру відновлення рахунку.

Зазначимо, що в рамках фінансового моніторингу банки досить активно почали блокувати рахунки українців, але при цьому дозволяють шахраям красти з рахунків клієнтів десятки тисяч гривень.

Схожі публікації
15.11.2022

Темою цього відео стало дослідження як війна змінює життя людей та їх самих, як особистості. Чи важко кидати все та тікати від російської окупації? Що відчуваєш в цей момент? Скільки […]

15.11.2022

Реєстрація громадян на отримання грошової допомоги від МОМ НЕ здійснюється за умови, ЯКЩО ВИ: ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ, АБО ВЖЕ ОТРИМАЛИ ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Про це повідомляє: Простір Єдності Пологівського […]

06.11.2022

Вісім місяців триває війна, яка руйнує нашу країну, руйнує наше майбутнє, руйнує наші життя… Чи, може, не всіх? Чи, може, знайома з сусідньої вулиці, не являючи собою нічого особливого, нормально […]

06.11.2022

Вже 3 листопада Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2023 рік у другому читанні. За ним розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня становитиме 6700 грн та […]

12.08.2022

Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів (товарів) здійснюється у складі колон через визначений блокпост: с. Кам’янське. Формування колон для виїзду здійснюється на майданчику за адресою: вул. Оріхівське […]

28.07.2022

1 липня Верховна Рада України ухвалила закон щодо особливостей судового провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих […]

27.07.2022

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, які спрямовані на зміну оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України. Йдеться про законопроєкти №7448, №7466, та №7468, які передбачають внесення […]

30.04.2022

Пані війна прийшла до нашої країни, 8 років вона панувала в зоні ООС, але наразі замахнулася на всю Україну. Простягла свої лапи вона й до нашого краю. Читачка надіслала нам […]

11.04.2022

Мурахи шкірою… Поетичний фронт теж існує! Лише вчитайтесь… Це вірші про наш край, про наших бійців, про наших волонтерів, наш народ та ворожу стидобу. Автор Марусій Андрій: * * * […]

08.04.2022

Додаток “Дія” під час війни кілька разів змінював перелік послуг та опцій. З’явилися нові функції, але водночас й перестали працювати деякі старі, через зупинку діяльності певних відомств та організацій. Та […]

07.04.2022

☝️Нагадуємо, де можна нас читати новини від ПІК ❇️ САЙТ: https://p-i-k.zp.ua/ ❇️ Вайбер: ♦️ ПІК-новини: https://invite.viber.com/?g2=AQABBqLmrkcVkElnJPkau8CdsFM7vg6zOjjYTWCeaUDvl1D48tRLkQNUIHawiKvx ♦️ ПІК-Запоріжжя: https://invite.viber.com/?g2=AQBlFCKu13V1f05EGIlIkfCqOLkk23Qnw1HIkphoQ5vYam9%2FnH6fmGzdb6pnUOH3 ♦️ ПІК-Мелітополь: https://invite.viber.com/?g2=AQBKhbd6VfUgs05D9%2FTG%2Fr6rIWnxtBOI3CK33wKLkbHscumIC4aNZatSfFgPAhz5 ❇️ Фейсбук: ♦️ ПІК-новини: сторінка https://www.facebook.com/PIKnoviniZP ♦️ Група […]

06.04.2022

У Нацполіції запрацювала телефонна «гаряча лінія» для родичів загиблих внаслідок військових дій рф в Україні Відтепер рідні загиблих від рук окупантів можуть звернутися за консультаціями та роз‘ясненнями щодо процедури їх […]